近日，在公安部的统一指挥下，某市公安机关历经数月缜密侦查，成功摧毁一个以“非法原油交易”为幌子的特大电信网络诈骗犯罪团伙。警方跨越数省开展集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人120余名，捣毁犯罪窝点15个，冻结涉案资金3000余万元，涉案总金额高达2.5亿元。此案的成功破获，有力震慑了金融投资领域的违法犯罪活动，切实挽回了广大群众的经济损失。
案件的线索源于市民李先生的一次报案。今年年初，李先生在一个股票交流群里认识了一位自称“资深金融分析师”的“导师”。在“导师”的频繁洗脑和群内“托儿”的虚假盈利截图诱惑下，李先生下载了一款名为“XX国际原油”的APP，并先后投入了80万元积蓄进行所谓的“原油现货交易”。然而，在“导师”的“反向喊单”和平台的高额手续费、滑点吞噬下，李先生的账户资金很快爆仓清零。当他试图提现时，却发现平台已无法登录，“导师”也将其拉黑。意识到被骗的李先生立即向公安机关报案。
接报后，市公安局高度重视，迅速抽调经侦、刑侦、网安等精干警力成立专案组。办案民警发现，该类案件具有极强的隐蔽性和专业性。犯罪嫌疑人不仅伪造了与国际原油市场实时同步的K线图，还在后台暗箱操作，随意篡改数据。
专案组以资金流和信息流为突破口，日夜奋战，抽丝剥茧。经过海量数据分析，警方逐步摸清了该团伙的组织架构：该团伙分为“引流组”、“业务组”、“技术组”和“洗钱组”。他们首先通过非法渠道购买股民信息，以“免费荐股”为名将受害人拉入微信群；随后由包装成“金融精英”的业务员进行洗脑；技术组则负责开发和维护虚假交易平台，并在后台操控涨跌；最后通过多级银行账户和虚拟货币将诈骗资金迅速转移洗白。
在彻底查清该犯罪团伙的组织脉络和藏匿地点后，收网时机成熟。上个月中旬，专案组抽调300余名警力，分赴广东、福建、湖南等5省8市开展统一收网行动。随着指挥部一声令下，各抓捕小组雷霆出击，一举捣毁多个隐藏在高档写字楼内的犯罪窝点。
在抓捕现场，警方查获了大量用于作案的电脑、手机、虚假话术本以及用于洗钱的多张银行卡。面对突如其来的警察，许多正在电脑前冒充“白富美”或“投资导师”与受害人聊天的犯罪嫌疑人束手就擒。经初步审查，该团伙自2022年以来，已在全国范围内诈骗数千名受害人，涉案金额特别巨大。
警方提醒，此类“非法原油、贵金属交易平台”诈骗套路极深。第一步是“广撒网”，通过社交软件寻找有投资意愿的群体；第二步是“立人设”，打造专业导师形象获取信任；第三步是“下诱饵”，先让受害人小额盈利并成功提现；第四步是“大收割”，诱导受害人加大资金投入，随后通过后台操控导致其“爆仓”血本无归。这些平台根本没有接入真实的国际市场，受害人的钱从一开始就进入了骗子的私人账户。
公安机关正告各类违法犯罪分子，法网恢恢，疏而不漏，任何企图通过非法手段攫取不义之财的行为，必将受到法律的严惩。同时，警方呼吁广大市民，投资理财务必选择国家批准的正规金融机构，切勿轻信网络上的“内幕消息”和“保本高收益”承诺。如发现疑似诈骗行为，请保留好聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110或96110报警。
公安重拳出击！破获非法原油交易平台特大诈骗案